(董事会办公室报道)2016年12月21日，公司以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议由董事长周晓光女士主持。经与会董事认真的讨论，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任宋建波为公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会考察，提名宋建波女士作为独立董事候选人。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年1月6日以现场结合网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会。